Suspeito apresentava um plano de reestruturação financeira dessas empresas, prometendo a liberação de fundos do BNDES para a expansão das empresas das vítimas
Um esquema que enganava empresários com falsos empréstimos do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) foi desmantelado pela Polícia Civil de Santa Catarina nesta quinta-feira (24). A investigação aponta que os suspeitos lucraram mais de R$ 6 milhões com o golpe contra empresários.
A Operação Fraude Nacional contou com o apoio da Polícia Civil de São Paulo e do Paraná. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas cidades de: Florianópolis, Biguaçu, Balneário Camboriú, Camboriú, Itajaí, Blumenau, Joinville, Criciúma e Pinhalzinho, além de São Paulo (SP) e Curitiba (PR).
Em nota (íntegra abaixo), o Banco Nacional informou que “não participou da operação. De toda forma, o BNDES apoia as investigações e está à inteira disposição das autoridades para prestação de todos os esclarecimentos que forem necessários e para colaborar com as investigações.”
Além disso, o BNDES ressaltou que não atua por meio de agenciadores, mas sim por meio dos mais de 60 instituições financeiras parceiras.
Como ocorria o golpe com o nome do BNDES contra empresários
O principal suspeito se passava por agenciador do BNDES e prometia aos empresários de pequenos e médios negócios a liberação de valores para investimentos.
A investigação apontou que ele apresentava um plano de reestruturação financeira dessas empresas, prometendo a liberação de fundos do Banco Nacional para a expansão das empresas das vítimas.
Estima-se que o grupo tenha recebido mais de R$ 6 milhões de vítimas em Santa Catarina e outros estados. Eles podem responder pelos crimes de estelionato e associação criminosa.
Nota na íntegra do BNDES
“O BNDES é reconhecido pelo TCU e pela CGU como uma das instituições mais transparentes da república e possui sólidos mecanismos de governança e de combate a fraudes. Prova disso é que apesar de, em 2024, os crimes contra o sistema financeiro terem sido da ordem de 10,1 bilhões, até hoje, nenhuma tentativa de fraude contra o BNDES foi bem-sucedida.
Como forma de contribuir com o tema, o BNDES está estruturado, em pareceria com a FEBRABAN e com a Polícia Federal, um grupo de trabalho para avançar na construção de soluções para o enfrentamento dos crimes contra o sistema financeiro. Além disso, na atual gestão, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, passou a integrar o Comitê de Riscos do BNDES, para ajudar em análises e na proposição de políticas públicas de enfrentamento a golpes e crimes financeiros.
Sobre a operação deflagrada pela Polícia Civil de Santa Catarina, nesta quinta-feira (24), que em que um suspeito se passava por agenciador do BNDES para aplicar golpes contra empresários, informamos que o BNDES não participou da operação. De toda forma, o BNDES apoia as investigações e está à inteira disposição das autoridades para prestação de todos os esclarecimentos que forem necessários e para colaborar com as investigações.
Por fim, o BNDES informa que não atua por meio de agenciadores, mas sim por meio dos mais de 60 instituições financeiras parceiras. Informações sobre a rede credenciada bem como sobre o acesso às linhas de crédito oferecidas pelo BNDES podem ser acessadas em: https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home”
Fonte: ND+
